主旨： 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號：2876
公司名稱：宏泰人壽
發言時間：2020-06-23 17:00:19
說明：
1.事實發生日:109/06/23
2.發生緣由:公告本公司109年股東常會重要決議事項
(1)股東常會日期:109/06/23
(2)重要決議事項:
A、報告事項：
a.108年度營業報告。
b.審計委員會審查108年度決算表冊報告。
c.修訂本公司「董事會議事準則」案報告。
d.修訂本公司「資金辦理專案運用、公共及社會福利事業投資準則」案報告。
B、承認事項：
a.通過108年度營業報告書暨財務報表承認案。
b.通過108年度虧損撥補承認案。
C、選舉事項：
選舉本公司第八屆董事(含獨立董事)案。
董事當選人：
瑞金實業股份有限公司代表人魯奐毅
湯維華
嚴成均
王惠津
獨立董事當選人：
廖宏明
李命志
廖志
D、討論事項：
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
