標題：亞泥 公告本公司109年度股東常會改選 董事(含獨立董事)。

日期：2020-06-23

股票代號：1102

公司名稱：亞泥

發言時間：2020-06-23 17:00:36

說明：
1.發生變動日期:109/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:徐旭東-遠東新世紀(股)公司董事長等
董事:張才雄-裕民航運(股)公司董事等
董事:陳長文-理律法律事務所資深合夥人等
董事:席家宜-遠東新世紀(股)公司副董事長等
董事:徐旭平-遠東新世紀(股)公司副董事長等
董事:張振崑-亞泥(中國)控股公司副執行長等
董事:李坤炎-亞洲水泥公司總經理等
董事:陳瑞隆-財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事長等
董事:李冠軍-遠東新世紀(股)公司董事等
董事:歐晉德-世正開發(股)公司資深顧問等
董事:李光燾-理律法律事務所首席資深顧問等
獨立董事:黃大洲-台灣大學榮譽教授等
獨立董事:薛琦-東吳大學講座教授等
獨立董事:陳樹-中央投資股份有限公司董事長等
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:徐旭東-遠東新世紀(股)公司董事長等
董事:張才雄-裕民航運(股)公司董事等
董事:陳長文-理律法律事務所資深合夥人等
董事:席家宜-遠東新世紀(股)公司副董事長等
董事:徐旭平-遠東新世紀(股)公司副董事長等
董事:張振崑-亞泥(中國)控股公司副執行長等
董事:李坤炎-亞洲水泥公司總經理等
董事:陳瑞隆-財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事長等
董事:李冠軍-遠東新世紀(股)公司董事等
董事:歐晉德-世正開發(股)公司資深顧問等
董事:李光燾-理律法律事務所首席資深顧問等
獨立董事:薛琦-東吳大學講座教授等
獨立董事:陳樹-中央投資股份有限公司董事長等
獨立董事:朱雲鵬-東吳大學巨量資料管理學院講座教授等
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿改選。
7.新任者選任時持股數:
董事:徐旭東-23,278,334股
董事:張才雄-459,350股
董事:陳長文-338,429股
董事:席家宜-453,745股
董事:徐旭平-13,454,981股
董事:張振崑-29,745股
董事:李坤炎-2,361,557股
董事:陳瑞隆-0股
董事:李冠軍-0股
董事:歐晉德-0股
董事:李光燾-642,963股
獨立董事:薛琦-20,000股
獨立董事:陳樹-0股
獨立董事:朱雲鵬-0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/27 ~ 109/06/22
9.新任生效日期:109/06/23
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。