標題：彥臣 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-23

股票代號：4732

公司名稱：彥臣

發言時間：2020-06-23 17:03:20

說明：
1.股東會日期:109/06/23
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)通過一○八年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過一○八年度虧損撥補案。
二、討論事項
(一)通過本公司「公司章程」修訂案。
(二)通過本公司「股東會議事規則 」修訂案。
(三)通過本公司「董事及監察人選舉辦法 」修訂案。
(四)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(五)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(六)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(七)通過本公司於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄
優先認購權利案。
三、選舉事項
(一)全面改選董事案，當選名單如下：
　　董事：黃中洋
　　董事：吳萬得
　　董事：蔡文麗
　　董事：徐鳳麟
　　董事：蘇慶陽
　　董事：中租實業股份有限公司
　　獨立董事：王財旺
　　獨立董事：李安榮
　　獨立董事：梁博淞
四、其他議案
(一)通過解除新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。