標題：展旺 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-05

股票代號：4167

公司名稱：展旺

發言時間：2020-06-05 20:53:23

說明：
1.股東常會日期:109/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉本公司第七屆董事案。
新任董事當選名單如下：
董事：
漢友財務管理顧問股份有限公司
英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD. 代表人：鍾信勇
敏駒投資股份有限公司
英屬蓋曼群島商SFS VENTURE LTD. 代表人：陳正
佳駒投資有限公司
華榮電線電纜股份有限公司 代表人：林明祥
獨立董事：
張日炎、林志明、鍾柄泓
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(2)通過解除本公司第七屆董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。