標題：展旺 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2020-04-24

股票代號：4167

公司名稱：展旺

發言時間：2020-04-24 20:37:03

說明：
1.事實發生日:109/04/24
2.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案
(1)提報本公司109年度第一季財務報告案。
(2)通過訂定本公司公司債轉換及員工認股權憑證持有人認購股份發行新股基準日案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」案及「董事選舉辦法」案。
(4)通過本公司第七屆獨立董事候選人名單案。
(5)通過增列本公司109年股東常會召集事由及變更會議地點案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無