標題：展旺 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會 (新增召集事由及變更開會地點)

日期：2020-04-24

股票代號：4167

公司名稱：展旺

發言時間：2020-04-24 20:40:28

說明：
1.董事會決議日期:109/04/24
2.股東會召開日期:109/06/05
3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市中央路103號(尚順君樂飯店2樓)(變更)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會查核108年度各項表冊報告。
(3)可轉換公司債執行情形報告。
(4)健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。(新增)
(3)解除本公司第七屆董事競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第七屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/07
11.停止過戶截止日期:109/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條及192-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得向公司提出股東常會議案暨獨立董事候選人名單。
(2)本次受理期間，自民國109年4月1日起至109年4月15日止；受理處所為本公司股務
處，地址：苗栗縣竹南鎮科中路29號。