標題：三洋紡 公告本公司109股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一

日期：2020-06-02

股票代號：1472

公司名稱：三洋紡

發言時間：2020-06-02 16:36:56

說明：
1.發生變動日期:109/06/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:全面改選。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事；(山夆)榮興業股份有限公司代表人陳和順先生
；真口味食品企業股份有限公司董事長
董事；黃俊銘 先生；三洋紡織纖維(股)公司董事
董事；乾宇企業有限公司代表人陳俊祐先生
；旗揚陞投資有限公司董事兼執行長
董事；乾宇企業有限公司代表人楊杏娟小姐
；三洋紡織纖維(股)公司法人董事代表人
法人董事；潮昇投資股份有限公司
獨立董事；洪玉婷 小姐；台灣蠟品股份有限公司 監察人
獨立董事；王俊惟 先生；巨威國際股份有限公司經理
監察人；謝志騰 先生；全家便利商店(股)法人董事代表人
監察人；張茜如 小姐；財團法人謝許英文化藝術基金會秘書
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事；大員尚青股份有限公司
董事；黃俊銘 先生；三洋紡織纖維(股)公司董事
董事；乾宇企業有限公司代表人陳俊祐先生
；旗揚陞投資有限公司董事兼執行長
董事；潮昇投資股份有限公司代表人蔡詩豪先生
；鑫明企業(股)公司經理
獨立董事；洪玉婷 小姐；台灣蠟品股份有限公司 監察人
獨立董事；寧國輝 先生；松岡資產管理股份有限公司獨立董事
獨立董事；陳慈監 先生；上晉會計師事務所執業會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:股東會改選。
7.新任者選任時持股數:
法人董事；大員尚青股份有限公司：9,000股
董事；黃俊銘 先生：2,940,943股
董事；乾宇企業有限公司代表人陳俊祐先生：1,052股
董事；潮昇投資股份有限公司代表人蔡詩豪先生：345,230股
獨立董事；洪玉婷 小姐：0股
獨立董事；寧國輝 先生：0股
獨立董事；陳慈監 先生：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/01/19至110/01/18
9.新任生效日期:109/06/02
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無