標題：三洋紡 公告本公司董事會決議召開109年度股東常會事宜
(變更召開地點及增列議案)
日期：2020-04-16
股票代號：1472
發言時間：2020-04-16 16:51:37
說明：
1.董事會決議日期:109/04/16
2.股東會召開日期:109/06/02
3.股東會召開地點:召開地點：桃園市桃園區興邦路28號(本次變更)
4.召集事由一、報告事項:
1.108年度營業報告書。
2.監察人對董事會提出之108年度各項決算表冊之查核報告。
3.108年國內第一次有擔保可轉換公司債辦理情形報告。
4.年度健全營運計畫執行情形。
5.修訂本公司「誠信經營守則」案。
5.召集事由二、承認事項:
1.108年度營業報告書及決算表冊案。(本次新增)
2.108年度盈虧撥補案。(本次新增)
6.召集事由三、討論事項:
1.擬辦理發行109年度私募有價證券案。
2.擬出售桃園土地及建物案。(本次修正)
3.修訂本公司「董事選舉辦法」案。
4.修訂本公司「股東會議事規則」案。(本次新增)
5.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:
第二十一屆董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事(包含法人及其代表人)競業禁止之限制案。(本次新增)
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:109/04/04
11.停止過戶截止日期:109/06/02
12.其他應敘明事項:因應防疫需求，遵循主管機關頒布之「因應防疫召開股東會
之作業指引」規定，因原場地無法配合設置股東發燒者隔離區，將變更本公司
民國109年股東常會之召開地點至桃園市桃園區興邦路28號(本公司桃園廠區)。
