標題：三洋實業公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

日期：2025-03-11

股票代號：1472

公司名稱：三洋實業

發言時間：2025-03-11 18:38:08

說明：
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:高雄市大樹區學城路一段153號6樓御樂廳(義大皇家酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國一一三年度營業報告。
(2)審計委員會民國一一三年度審查報告書。
(3)本公司民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
(4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(5)修訂「道德行為準則」案。
6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表。
(2)承認本公司民國一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無