標題：三洋紡 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-02

股票代號：1472

公司名稱：三洋紡

發言時間：2020-06-02 16:24:21

說明：
1.股東常會日期:109/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第21屆董事改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
1.報告108年度國內第一次有擔保可轉換公債辦理情形。
2.報告年度健全營運計畫執行情形。
3.報告修訂本公司「誠信經營守則」案。
4.通過辦理發行109年度私募有價證券案。
5.通過出售桃園土地及建物案。
6.通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.通過解除新任董事(包含法人及其代表人)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無