標題：大同 本公司一○九年股東常會相關事宜(補充公告)
日期：2020-05-20
股票代號：2371
發言時間：2020-05-20 21:49:25
說明：
1.董事會決議日期:109/05/20
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:
臺北市中山北路三段22號大同公司總公司(新設工大樓2樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國108年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查民國108年度決算報告。
(3)本公司新設工大樓案具體開發計畫報告。
(4)本公司強化轉投資(含現金投資、資金貸與及背書保證等)策略、
具體控管措施及執行情形報告。
(5)本公司對子公司尚志資產開發股份有限公司之資產管理及保全之
具體措施及執行情形報告。
(6)本公司對中華映管股份有限公司背書保證及資金貸與之改善計畫
及執行情形報告。
(7)本公司之子公司志生投資股份有限公司對禾大生物科技股份有限
公司資金貸與之改善計畫及執行情形報告。
(8)本公司對子公司台北工業股份有限公司對綠能科技股份有限公司
資金貸與之改善計畫及執行情形報告。
(9)股東提案，不符合公司法第172條之1規定，未列入議案報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國108年度營業報告書及財務報表，提請承認案。
(2)本公司民國108年度盈餘分派表(提列法定及特別盈餘公積)，提請
承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程，提請討論案。
(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序，提請討論案。
(3)修訂本公司背書保證施行辦法，提請討論案。
(4)修訂本公司資金貸與他人作業辦法，提請討論案。
(5)修訂本公司股東會議事規則，提請討論案。
(6)制定本公司大股東及董事之國家安全暨政府資訊安全行為守則，
提請討論案。(新增)
(7)董事會應將股東名簿送相關主管機關，清查股東資金來源是否涉
及陸資，提請討論案。(新增)
(8)確認本公司106年股東會擬籌措長期資金案，其決議結果應為照案
通過，本公司董事會應據以執行，提請討論案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:選任董事案。
8.召集事由五、其他議案:
討論事項:
(1)解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止限制案，提請討論案。
9.召集事由六、臨時動議: 臨時動議
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.其他應敘明事項:無
