標題:永大 獨立董事對本公司董事會擬就108年度盈餘分派現金股利
2.1元之討論事項表示保留意見
日期:2020-04-16
股票代號:1507
發言時間:2020-04-15 21:28:33
說明:
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/04/15
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事-黃福雄;友理法律師事務所律師
4.表示反對或保留意見之議案:108年度盈餘分派案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
獨立董事-黃福雄保留之意見如下:
(一)為延長觀察「COVID-19」疫情對於本公司經營之影響,前次董事會業已研議延後
至四月底、五月初討論,始有充足資訊供嗣後董事會進行評估及決議;
(二)即令本次會議決議通過分派數額,小股東仍有可能另行提案不同版本;
(三)若小股東確就股利分派數額予以提案,適足作為嗣後董事會分派股利案之決議參
考。又董事會決議案,與公司法第172條之一之股東提案權並非互斥,各得依法
而行,甚可相輔相成,且相信股東與董事會相同,皆為公司與全體股東整體利益
考量而理性提案,至於同一事項而有不同之提案,股東會如何議決,乃屬公司治
理之範疇,本公司自當妥善安排之。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
獨立董事-陳世洋與陳麗秀同意公司提出之股利分派金額之意見如下:
(一)於公司提供之財務數據皆屬合理允當之前提下;
(二)現金流量壓力測試分別假設永大機電集團於2020年新梯營收下調百分之二十及百
分之三十之比例、及保養收入下調百分之十之情境;
(三)配發與2019年每股盈餘相當之現金股利後,台灣永大期末現金及約當現金餘額均
較期初尚有增加;
(四)台灣永大往來銀行授信狀況無借款;台灣永大履約保證額度動用狀況僅佔總額度
5.3%;
(五)今明兩年無對業務及投資之重大現金需求;
(六)考量股利平衡政策;
(七)且上述現金流量壓力測試之假設情境,依本公司產業屬性及現況,其發生機率極
低;
(八)股利案涉及全體股東權益,本於公開透明、公正迅速原則,董事會宜盡早確定分
派數額;
綜上,於預估現金流量應屬充足,且考量股利平衡政策,爰贊成董事會股利每股2.1
元之討論案。
108年度盈餘分派議案,於本次董事會未決議通過,實際擬派發金額需待嗣後董事會
討論決議之。