標題：(1507)永大-重大訊息2020-04-07

主旨：審計委員對本公司審計委員會討論事項表示保留意見

股票代號：1507

公司名稱：永大

發言時間：2020-04-07 18:56:25

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/04/07
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
審計委員-黃福雄；友理法律師事務所律師
4.表示反對或保留意見之議案:108年度盈餘分派案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
審計委員-黃福雄保留之意見如下:
一、本議案非證券交易法第14-5條規定應經審計委員會決議之事由；
二、公司已決定於近期內召集董事會討論盈餘分配案，故應由董事會討論決議，方屬
　　允當。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
審計委員會主席-陳世洋與審計委員-陳麗秀贊成之意見如下:
為協助董事會作成股利配發之建議案，檢視相關財務資訊，假設與考量下列因素：
一、於公司提供之財務數據皆屬合理允當之前提下；
二、現金流壓力測試分別假設永大機電集團於2020年新梯營收下調百分之二十及百分
　　之三十之比例、及保養收入下調百分之十之情境；
三、配發與2019年每股盈餘相當之現金股利後，台灣永大期末現金及約當現金餘額均
　　較期初尚有增加；
四、台灣永大往來銀行授信狀況無借款；台灣永大履約保證額度動用狀況僅佔總額度
　　5.3%；
五、今明兩年無對業務及投資之重大現金需求；
六、考量股利平衡政策；
綜上，預估現金流量應屬充足，惟預計現金股利發放之金額，仍待董事會決議通過之。