標題：永大 公告本公司董事會決議召開109年度股東常會相關事宜

日期：2020-03-25

股票代號：1507

公司名稱：永大

發言時間：2020-03-25 18:36:14

說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:台北市八德路2段260號3樓，中影公司華夏大廈大禮堂。
4.召集事由一、報告事項:
1、108年度營業報告書。
2、審計委員會審查108年度財務報告。
3、108年度員工及董事酬勞分派案。
4、『董事會議事規範』修訂案。
5、『誠信經營守則』修訂案。
6、『誠信經營作業程序及行為指南』增訂案。
5.召集事由二、承認事項:
1、108年度財務報告案。
2、108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
　　 1、『股東會議事規則』修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:
　依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
　得以書面向本公司(台北市復興北路99號11樓)提出股東常會議案，受理期間
　自109年4月9日起至109年4月19日止，凡有意提案之股東務請於109年4月19日
　下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封
　封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。