標題：銳捷 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
日期：2020-04-15
股票代號：5256
發言時間：2020-04-15 18:16:21
說明：
1.事實發生日:109/04/15
2.發生緣由:
補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期：109/04/15
股東會召開日期：109/05/26
股東會召開地點：桃園市桃園區大誠路9號(經濟部
工業局龜山工業區服務中心第一會議室)
召集事由：
一、報告事項：
(一)一○八年度營業報告案。
(二)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告案。
(三)修訂董事會議事規範案。
(四)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案(新增)。
二、承認事項：
(一)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○八年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(一)修訂公司章程案(新增)。
(二)修訂股東會議事規則案。
(三)修訂董事酬勞發放辦法案。
(四)辦理減資彌補虧損案(新增)。
(五)出售本公司設備案(新增)。
(六)孫公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司處理方案。
(七)發行限制員工權利新股案(新增)。
(八)辦理私募發行普通股案(新增)。
(九)放棄對孫公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司之應收款項
債權(新增)。
四、其他議案或臨時動議：無。
五、停止過戶起始日期:109/03/28
六、停止過戶截止日期:109/05/26
七、其他應敘明事項:
(1)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
於受理期間得以向本公司提出股東常會議案。
(2)提案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百
字為限，超過三百字者不予列入議案。
(3)受理期間：自109年3月19日起至109年3月28日止。
(4)受理處所：銳捷科技股份有限公司管理部。
地址：桃園市龜山區山鶯路國光巷6號。
股東會當日開始受理股東報到時間:上午八時三十分，報到處
地點同開會地點。
