標題：全家便利 代本公司重要子公司全台物流(股)公司董事、監察人任期屆滿改選
日期：2018-06-25
股票代號：5903
發言時間：2018-06-25 19:45:52
說明：
1.發生變動日期:107/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：張建中
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：潘進丁
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：張仁敦
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：葉榮廷
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：薛東都
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：日野幹
董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：三上英知
董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：阿部邦明
董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：細見研介
監察人：日商NIPPON ACCESS, INC.代表人：中坊泰司
監察人：吳勝福
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：張建中
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：潘進丁
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：張仁敦
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：葉榮廷
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：薛東都
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：日野幹
董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：三上英知
董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：阿部邦明
董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：細見研介
監察人：日商NIPPON ACCESS, INC.代表人：山本泰之
監察人：吳勝福
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
董事:日商伊藤忠商事株式會社持有股數:9,009,000
董事:日商NIPPON ACCESS,INC.:5,175,000
董事:日商全家便利商店股份有限公司:3,191,400
董事:全家便利商店股份有限公司:18,624,600
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/18~107/06/17
9.新任生效日期:107/06/25
10.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用(監察人任期屆滿全面改選)
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
