標題：全家便利 公告本公司董事任期屆滿改選

日期：2018-06-25

股票代號：5903

公司名稱：全家便利

發言時間：2018-06-25 17:37:07

說明：
1.發生變動日期:107/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:日商全家便利商店(股)公司代表人:葉榮廷;全家便利商店(股)公司董事長
董事:日商全家便利商店(股)公司代表人:久保勳;FamilyMart China Holdings
Co.,Ltd董事長
董事:日商全家便利商店(股)公司代表人:潘進丁;全家便利商店(股)公司會長
董事:日商全家便利商店(股)公司代表人:張仁敦;全家便利商店(股)公司副會長
董事:日商全家便利商店(股)公司代表人:薛東都;全家便利商店(股)公司總經理
董事:日商全家便利商店(股)公司代表人:桐山寬史;FamilyMart China Holdings
Co.,Ltd董事
董事:日商全家便利商店(股)公司代表人:藤本洋司;全家便利商店(股)公司董事
董事:泰山企業(股)公司代表人:詹景超;泰山企業(股)公司總經理
董事:三洋藥品工業(股)公司代表人:謝志騰;三洋藥品工業(股)公司總管理處協理
獨立董事:李燕松;中華民國會計師公會全國聯合會副理事長
獨立董事:翁健;元大壹創業投資(股)公司董事長
獨立董事:劉積瑄;East West Bancorp董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:日商全家便利商店(股)公司代表人:葉榮廷;全家便利商店(股)公司董事長
董事:日商全家便利商店(股)公司代表人:久保勳;FamilyMart China Holdings
Co.,Ltd董事長
董事:日商全家便利商店(股)公司代表人:潘進丁;全家便利商店(股)公司會長
董事:日商全家便利商店(股)公司代表人:張仁敦;全家便利商店(股)公司副會長
董事:日商全家便利商店(股)公司代表人:薛東都;全家便利商店(股)公司總經理
董事:日商全家便利商店(股)公司代表人:桐山寬史;FamilyMart China Holdings
Co.,Ltd董事
董事:日商全家便利商店(股)公司代表人:藤本洋司;全家便利商店(股)公司董事
董事:泰山元(股)公司代表人:詹逸宏;泰山企業(股)公司董事長
董事:泰山元(股)公司代表人:詹景超;泰山企業(股)公司總經理
董事:三洋藥品工業(股)公司代表人:謝志騰;三洋藥品工業(股)公司總管理處協理
獨立董事:李燕松;中華民國會計師公會全國聯合會副理事長
獨立董事:翁健;元大壹創業投資(股)公司董事長
獨立董事:梁懷信;鉅業國際法律事務所主持律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
董事:日商全家便利商店(股)公司持有股數:111,610,001股
董事:泰山元(股)公司持有股數:20,000股
董事:三洋藥品工業(股)公司持有股數:7,388,663股
獨立董事:李燕松持有股數:0股
獨立董事:翁健持有股數:0股
獨立董事:梁懷信持有股數:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/18~107/06/17
9.新任生效日期:107/06/25
10.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無