標題：全家便利 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-25

股票代號：5903

公司名稱：全家便利

發言時間：2018-06-25 17:22:20

說明：
1.股東常會日期:107/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司106年度盈餘分派議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司106年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司董事(含獨立董事)，新任名單如下：
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：葉榮廷
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：久保勳
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：潘進丁
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：張仁敦
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：薛東都
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：桐山寬史
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：藤本洋司
董事：泰山元股份有限公司代表人：詹逸宏
董事：泰山元股份有限公司代表人：詹景超
董事：三洋藥品工業股份有限公司代表人：謝志騰
獨立董事：李燕松
獨立董事：翁健
獨立董事：梁懷信
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司董事競業禁止之限制解除案。
7.其他應敘明事項:無