主旨: 公告本公司107年股東常會重要決議事項
股票代號:5903
發言時間:2018-06-25 17:22:20
說明:
1.股東常會日期:107/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司106年度盈餘分派議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司106年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司董事(含獨立董事),新任名單如下:
董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:葉榮廷
董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:久保勳
董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:潘進丁
董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:張仁敦
董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:薛東都
董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:桐山寬史
董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:藤本洋司
董事:泰山元股份有限公司代表人:詹逸宏
董事:泰山元股份有限公司代表人:詹景超
董事:三洋藥品工業股份有限公司代表人:謝志騰
獨立董事:李燕松
獨立董事:翁健
獨立董事:梁懷信
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司董事競業禁止之限制解除案。
7.其他應敘明事項:無
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