主旨: 代本公司重要子公司全台物流(股)公司公告107年
股東常會重要決議事項
股票代號:5903
發言時間:2018-06-25 19:43:25
說明:
1.股東常會日期:107/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司106年度盈餘分派議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司106年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司董事及監察人,新任名單如下:
董事:全家便利商店股份有限公司代表人:張建中
董事:全家便利商店股份有限公司代表人:潘進丁
董事:全家便利商店股份有限公司代表人:張仁敦
董事:全家便利商店股份有限公司代表人:葉榮廷
董事:全家便利商店股份有限公司代表人:薛東都
董事:日商全家便利商店股份有限公司代表人:日野幹
董事:日商伊藤忠商事株式會社代表人:三上英知
董事:日商伊藤忠商事株式會社代表人:阿部邦明
董事:日商伊藤忠商事株式會社代表人:細見研介
監察人:日商NIPPON ACCESS, INC.代表人:山本泰之
監察人:吳勝福
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司董事競業禁止之限制解除案。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司107年股東常會重要決議事項
股票代號:2115
發言時間:2018-06-25 20:12:16
主旨: 代重要子公司全台物流(股)公司公告股利配發基準日
股票代號:5903
發言時間:2018-06-25 19:49:45
主旨: 代本公司重要子公司全台物流(股)公司公告107年度股東會決議
解除本屆董事競業禁止限制事宜
股票代號:5903
發言時間:2018-06-25 19:48:32
主旨: 代本公司重要子公司全台物流(股)公司董事、監察人任期屆滿改選
股票代號:5903
發言時間:2018-06-25 19:45:52
主旨: 本公司董事會通過指派子公司華南產物保險股份有限公司
第19屆董事及第23屆監察人
股票代號:2880
發言時間:2018-06-25 19:44:06
主旨: 本公司董事會通過指派子公司華南永昌綜合證券股份
有限公司第11屆董事及監察人
股票代號:2880
發言時間:2018-06-25 19:43:14
主旨: 本公司董事會通過指派子公司華南銀行第25屆新任董事、監察人
股票代號:2880
發言時間:2018-06-25 19:42:46
主旨: 本公司受邀參加凱基證券所舉辦之「物聯網及智能製造論壇」
股票代號:6416
發言時間:2018-06-25 19:42:29
主旨: 公告本公司設置審計委員會
股票代號:6446
發言時間:2018-06-25 19:35:27
主旨: 公告本公司107年股東常會決議解除
解除董事競業禁止之限制事宜
股票代號:6446
發言時間:2018-06-25 19:34:55