標題：全家便利 代本公司重要子公司全台物流(股)公司公告107年 股東常會重要決議事項

日期：2018-06-25

股票代號：5903

公司名稱：全家便利

發言時間：2018-06-25 19:43:25

說明：
1.股東常會日期:107/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司106年度盈餘分派議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司106年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司董事及監察人，新任名單如下：
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：張建中
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：潘進丁
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：張仁敦
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：葉榮廷
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：薛東都
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：日野幹
董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：三上英知
董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：阿部邦明
董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：細見研介
監察人：日商NIPPON ACCESS, INC.代表人：山本泰之
監察人：吳勝福
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司董事競業禁止之限制解除案。
7.其他應敘明事項:無