標題：台泥 本公司107年股東常會改選董事(含獨立董事)
日期：2018-06-22
股票代號：1101
發言時間：2018-06-22 17:37:15
說明：
1.發生變動日期:107/06/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
富品投資(股)公司代表人張安平，本公司董事長
恆強投資(股)公司代表人辜公怡，本公司董事
中國合成橡膠(股)公司代表人駱錦明，王道商業銀行董事長
和豐投資(股)公司代表人王伯元，中磊電子(股)公司董事長
恆強投資(股)公司代表人余俊彥，中鼎工程(股)公司董事長
中信投資(股)公司代表人林秋琴，常在國際法律事務所主持合夥律師
信和投資有限公司代表人張啟文，信和投資有限公司董事
清園投資(股)公司代表人陳建東，欣高石油氣(股)公司總經理
新光合成纖維(股)公司代表人吳東昇，新光合成纖維(股)公司董事長
國產建材實業(股)公司代表人林明昇，國產實業建設(股)公司董事長
十祥投資(股)公司代表人林南舟，十祥投資(股)公司董事長
嘉新水泥(股)公司代表人張剛綸，嘉新水泥(股)公司董事長
富品投資(股)公司代表人：謝其嘉，台揚科技(股)公司董事長
恆強投資(股)公司代表人：陳啟德，建國工程(股)公司董事長
財團法人辜公亮文教基金會代表人：David Carr Michael麥維德
美國波士頓顧問集團資深顧問
獨立董事：焦佑鈞，華邦電子(股)公司董事長
獨立董事：王金山，國巨(股)公司董事
獨立董事：盛治仁，信昌化學工業(股)獨立董事
獨立董事：葉振銘，葉振銘會計師事務所會計師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
嘉利實業股份有限公司代表人張安平，本公司董事長
泰和興業股份有限公司代表人辜公怡，本公司董事
財團法人辜公亮文教基金會代表人李鐘培，本公司總經理
富品投資股份有限公司代表人王伯元，中磊電子(股)公司董事長
中國合成橡膠股份有限公司代表人駱錦明，王道商業銀行董事長
嘉新水泥股份有限公司代表人張剛綸，嘉新水泥(股)公司董事長
富品投資股份有限公司代表人謝其嘉，台揚科技(股)公司董事長
信和投資有限公司代表人張啟文，信和投資有限公司董事
中成開發投資股份有限公司代表人余俊彥，中鼎工程(股)公司董事長
中信投資股份有限公司代表人劉純穎，常在國際法律事務所合夥人
新光合成纖維股份有限公司代表人吳東昇，新光合成纖維(股)公司董事長
十祥投資股份有限公司代表人林南舟，十祥投資(股)公司董事長
恆強投資股份有限公司代表人溫堅，中信投資(股)公司董事
嘉新水泥股份有限公司代表人陳啟德，建國工程(股)公司董事長
恆強投資股份有限公司代表人蔡志忠，和豐投資(股)公司董事
獨立董事：王金山，國巨(股)公司董事
獨立董事：焦佑鈞，華邦電子(股)公司董事長
獨立董事；周玲臺，是方電訊(股)公司獨立董事
獨立董事：盛治仁，信昌化學工業(股)獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
嘉利實業股份有限公司代表人張安平:2,453,833股
泰和興業股份有限公司代表人辜公怡:4,889,281股
財團法人辜公亮文教基金會代表人李鐘培:2,308,909股
富品投資股份有限公司代表人王伯元:62,688,346股
中國合成橡膠股份有限公司代表人駱錦明:83,777,716股
嘉新水泥股份有限公司代表人張剛綸:176,262,460股
富品投資股份有限公司代表人謝其嘉:62,688,346股
信和投資有限公司代表人張啟文:10,701,572股
中成開發投資股份有限公司代表人余俊彥:22,699,527股
中信投資股份有限公司代表人劉純穎:125,098,870股
新光合成纖維股份有限公司代表人吳東昇:9,554,654股
十祥投資股份有限公司代表人林南舟:7,525,603股
恆強投資股份有限公司代表人溫堅:82,719,582股
嘉新水泥股份有限公司代表人陳啟德:176,262,460股
恆強投資股份有限公司代表人蔡志忠:82,719,582股
獨立董事：王金山:0股
獨立董事：焦佑鈞:0股
獨立董事：周玲臺:15股
獨立董事：盛治仁:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/18~107/06/17
9.新任生效日期:107/06/22
10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用
12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
