標題：台泥 本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-22

股票代號：1101

公司名稱：台泥

發言時間：2018-06-22 17:36:16

說明：
1.股東常會日期:107/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認106年度盈餘分派案。
普通股股利:每股分派現金股利1.50元，股票股利1.0元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過擬修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第二十三屆董事十九席(含獨立董事四席)，
董事當選名單：
嘉利實業股份有限公司代表人：張安平
泰和興業股份有限公司代表人：辜公怡
財團法人辜公亮文教基金會代表人：李鐘培
富品投資股份有限公司代表人：王伯元
中國合成橡膠股份有限公司代表人：駱錦明
嘉新水泥股份有限公司代表人：張剛綸
富品投資股份有限公司代表人：謝其嘉
信和投資有限公司代表人：張啟文
中成開發投資股份有限公司代表人：余俊彥
中信投資股份有限公司代表人：劉純穎
新光合成纖維股份有限公司代表人：吳東昇
十祥投資股份有限公司代表人：林南舟
恆強投資股份有限公司代表人：溫堅
嘉新水泥股份有限公司代表人：陳啟德
恆強投資股份有限公司代表人：蔡志忠
獨立董事當選名單：
王金山
焦佑鈞
周玲臺
盛治仁
6.重要決議事項五、其他事項:
通過盈餘轉增資發行新股案。
通過本公司擬規劃辦理長期資金募集案。
通過本公司股東會紀念品發放案。
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。