主旨: 本公司107年股東常會重要決議事項
股票代號:1101
發言時間:2018-06-22 17:36:16
說明:
1.股東常會日期:107/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認106年度盈餘分派案。
普通股股利:每股分派現金股利1.50元,股票股利1.0元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過擬修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第二十三屆董事十九席(含獨立董事四席),
董事當選名單:
嘉利實業股份有限公司代表人:張安平
泰和興業股份有限公司代表人:辜公怡
財團法人辜公亮文教基金會代表人:李鐘培
富品投資股份有限公司代表人:王伯元
中國合成橡膠股份有限公司代表人:駱錦明
嘉新水泥股份有限公司代表人:張剛綸
富品投資股份有限公司代表人:謝其嘉
信和投資有限公司代表人:張啟文
中成開發投資股份有限公司代表人:余俊彥
中信投資股份有限公司代表人:劉純穎
新光合成纖維股份有限公司代表人:吳東昇
十祥投資股份有限公司代表人:林南舟
恆強投資股份有限公司代表人:溫堅
嘉新水泥股份有限公司代表人:陳啟德
恆強投資股份有限公司代表人:蔡志忠
獨立董事當選名單:
王金山
焦佑鈞
周玲臺
盛治仁
6.重要決議事項五、其他事項:
通過盈餘轉增資發行新股案。
通過本公司擬規劃辦理長期資金募集案。
通過本公司股東會紀念品發放案。
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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發言時間:2018-06-22 17:38:48
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發言時間:2018-06-22 17:37:56
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發言時間:2018-06-22 17:35:42
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股票代號:4960
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股票代號:4960
發言時間:2018-06-22 17:35:09
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