主旨： 代子公司鑫聯大(香港)有限公司、鵬瑜國際有限公司公告
例行性股東常會召開日期
股票代號：3709
發言時間：2019-09-06 14:30:47
說明：
1.董事會決議日期:108/09/06
2.股東會召開日期:108/09/30
3.股東會召開地點:不適用
4.召集事由一、報告事項:不適用
5.召集事由二、承認事項:不適用
6.召集事由三、討論事項:不適用
7.召集事由四、選舉事項:不適用
8.召集事由五、其他議案:
(1)鑫聯大(香港)有限公司
2018年度會計師審計報告及董事會報告
宣佈派發股息(如有)
重選董事
會計師續聘
通過修訂資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序、取得或處分資產處理程序
(2)鵬瑜國際有限公司
2018年度會計師審計報告及董事會報告
宣佈派發股息(如有)
重選董事
會計師續聘
通過修訂資金貸與他人作業程序、背書保證作業程序、取得或處分資產處理程序
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
