標題：利華羊毛 公告本公司董事及監察人任期屆滿全面改選

日期：2018-06-21

股票代號：1423

公司名稱：利華羊毛

發言時間：2018-06-21 15:47:08

說明：
1.發生變動日期:107/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董 事：中城投資股份有限公司代表人-應柔爾(本公司董事長兼總經理)。
董 事：永富投資股份有限公司代表人-王冠智(永富投資(股)公司董事)。
獨立董事：李斐章(本公司薪資報酬委員，曾任職香港海洋棧公司董事長)。
獨立董事：鄭愛珠(本公司薪資報酬委員，曾任中央信託局副經理)。
監察人：新和興海洋企業股份有限公司代表人-吳亮宏(環泥建設開發(股)公司監察人)
、洪志成(會計師事務所負責人)。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董 事：中城投資股份有限公司代表人-應柔爾(本公司董事長兼總經理)
、陳顯輝(本公司新屋廠廠長)。
董 事：永富投資股份有限公司代表人-王冠智(永富投資(股)公司董事)。
獨立董事：李斐章(本公司薪資報酬委員，曾任職香港海洋棧公司董事長)。
獨立董事：陳蜀瓊(本公司薪資報酬委員，曾任職行政院原子能委員會核能研究所)。
監察人：新和興海洋企業股份有限公司代表人-吳亮宏(環泥建設開發(股)公司監察人)
、洪志成(會計師事務所負責人)。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董 事：中城投資股份有限公司代表人-應柔爾、陳顯輝。
共同代表股25,971,338股。
董 事：永富投資股份有限公司代表人-王冠智。
共同代表股416,039股。
獨立董事：李斐章；0股。
獨立董事：陳蜀瓊；0股。
監察人：新和興海洋企業股份有限公司代表人-吳亮宏、洪志成。
共同代表股3,104,203股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/24 ~ 107/06/23
9.新任生效日期:107/06/21
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無。