標題：利華羊毛 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-21

股票代號：1423

公司名稱：利華羊毛

發言時間：2018-06-21 15:46:05

說明：
1.股東常會日期:107/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司106年度虧損撥補議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司106年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事5人、監察人2人，當選名單如下：
董 事：應柔爾(中城投資股份有限公司代表人)
董 事：陳顯輝(中城投資股份有限公司代表人)
董 事：王冠智(永富投資股份有限公司代表人)
獨立董事：李斐章
獨立董事：陳蜀瓊
監察人：吳亮宏(新和興海洋企業股份有限公司代表人)
監察人：洪志成(新和興海洋企業股份有限公司代表人)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理現金減資退還股東股款案。
(2)通過解除董事競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。