標題：寶德科技 公告本公司108年股東常會董事、監察人全面改選

日期：2019-06-26

股票代號：3349

公司名稱：寶德科技

發言時間：2019-06-26 14:22:47

說明：
1.發生變動日期:108/06/26
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)盧賀隆；寶德科技(股)公司董事長
(2)林坤銘；德勝科技董事長
(3)慧宇投資(股)公司　代表人：林玲玉；慧宇投資(股)公司董事長
(4)劉祥呈；新東豐機械董事長
(5)興德投資股份有限公司　代表人：盧政治；興德投資(股)公司董事
(6)獨立董事：武永生；基富通證券股份有限公司董事
(7)獨立董事：吳明田；日揚科技(股)公司董事長
(8)獨立董事：王鵬森；德勝科技副執行長
(9)監察人：首席創業投資(股)公司　代表人：董清銓；德勝科技監察人
(10)監察人：王雅萱；久圓實業(股)公司董事長
(11)監察人：呂芳榕；康達聯合會計師事務所所長
3.新任者姓名及簡歷:
(1)盧賀隆；寶德科技(股)公司董事長
(2)林坤銘；德勝科技董事長暨執行長
(3)慧宇投資(股)公司　代表人：林玲玉；慧宇投資(股)公司董事長
(4)劉祥呈；新東豐機械董事長
(5)興德投資股份有限公司　代表人：盧政治；興德投資(股)公司董事
(6)獨立董事：武永生；德勝科技獨立董事暨薪酬委員會會委員
(7)獨立董事：吳明田；日揚科技(股)公司董事長
(8)獨立董事：王鵬森；德勝科技(股)公司董事兼副執行長
(9)監察人：首席創業投資(股)公司　代表人：董清銓；德勝科技監察人
(10)監察人：王雅萱；久圓實業(股)公司董事長
(11)監察人：呂芳榕；康達聯合會計師事務所所長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
(1)盧賀隆；持有股數1,927,122股
(2)林坤銘；持有股數434,922股
(3)慧宇投資(股)公司　代表人：林玲玉；持有股數865,422股
(4)劉祥呈；持有股數746,182股
(5)興德投資股份有限公司　代表人：盧政治；持有股數1,091,964股
(6)獨立董事：武永生；持有股數0股
(7)獨立董事：吳明田；持有股數0股
(8)獨立董事：王鵬森；持有股數0股
(9)監察人：首席創業投資(股)公司　代表人：董清銓；持有股數3,709,805股
(10)監察人：王雅萱；持有股數551,507股
(11)監察人：呂芳榕；持有股數1,573股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/06~108/04/05
8.新任生效日期:108/06/26~111/06/25
9.同任期董事變動比率:不適用。
10.其他應敘明事項:無。