標題：寶德科技 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(新增議案)

日期：2019-04-30

股票代號：3349

公司名稱：寶德科技

發言時間：2019-04-29 19:35:30

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓之8
4.召集事由:
1.報告事項：
(1) 107年度營業報告案。
(2) 監察人審查107年度決算表冊報告案。
(3) 本公司107年度透過境外第三地轉投資大陸報告案。
(4) 本公司107年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。
(5) 庫藏股買回期間屆滿暨買回情形報告案。(新增)
2.承認事項：
(1) 107年度營業報告書及財務報表承認案。
(2) 107年度盈餘分派案。
3.討論事項：
(1) 「公司章程」修訂案。
(2) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4) 修訂「背書保證作業程序」案。
(5) 全面改選董事及監察人案。
(6) 解除新任董事競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:108/04/28
6.停止過戶截止日期:108/06/26
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國108年3月26日
及民國108年4月29日董事會決議辦理召集股東會之公告。