標題：寶德科技 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
日期：2019-03-27
股票代號：3349
發言時間：2019-03-26 18:40:32
說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓之8
4.召集事由:
1.報告事項：
(1) 107年度營業報告案。
(2) 監察人審查107年度決算表冊報告案。
(3) 本公司107年度透過境外第三地轉投資大陸報告案。
(4) 本公司107年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。(下次董事會再行決議)
2.承認事項：
(1) 107年度營業報告書及財務報表承認案。(下次董事會再行決議)
(2) 107年度虧損撥補案。(下次董事會再行決議)
3.討論事項：
(1) 「公司章程」修訂案。
(2) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4) 修訂「背書保證作業程序」案。
(5) 全面改選董事及監察人案。
(6) 解除新任董事競業禁止案。
4.選舉事項
選舉第九屆董事(含獨立董事)及監察人案
5.停止過戶起始日期:108/04/28
6.停止過戶截止日期:108/06/26
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
下次董事會再行決議
9.其他應敘明事項:
1.依公司法第165條規定，自108年4月28日起至108年6月26日為停止股票過戶期間。茲因
最後過戶日(108年4月28日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東
，現場過戶至108年4月26日(星期五)下午4時00分；凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股
東至遲應於最後過戶日108年4月26日(星期五)下午4時00分前親臨本公司股務代理機構：
日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中山區南京東路二段85號7樓，
電話：(02)2541-9977辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國108年4月28日
(最後過戶日)郵戳為憑。
2.凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管
結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
3.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千
股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議
事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代
理機構洽詢。
