標題：智易科技 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-25

股票代號：3596

公司名稱：智易科技

發言時間：2019-06-25 16:14:40

說明：
1.股東常會日期:108/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案，每股配發現金股
利新台幣3元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第七屆董事1席，選舉結果當選名單如下：
曾釗鵬
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積發放現金案：每股配發現金新台幣0.5元。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(5)通過解除董事兼任，競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:本次現金股利及資本公積發放現金，嗣後如因其他因素而影響流通在
外股份數量，致使股東配息比率及配發現金比率產生變動而需修正時，授權董事會全權
處理。