標題：智易科技 代子公司智同科技(股)公司補充公告董事會決議召開 108年股東常會事宜

日期：2019-05-08

股票代號：3596

公司名稱：智易科技

發言時間：2019-05-07 18:02:43

說明：
1.董事會決議日期:108/05/07
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市信義區市民大道六段288號十樓(智同科技)會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業狀況報告
(2)監察人查核一○七年度決算表冊報告
(3)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度決算表冊案
(2)一○七度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」案(增)
(2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案(增)
(3)董事兼任，擬解除其競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:補選本公司監察人一席案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/05/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:無