標題：智易科技 補充公告董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-05-08

股票代號：3596

公司名稱：智易科技

發言時間：2019-05-07 18:03:32

說明：
1.董事會決議日期:108/05/07
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新竹市光復路二段8號6樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業狀況報告
(2)審計委員會查核一○七年度決算表冊報告
(3)一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度決算表冊案
(2)一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬以資本公積發放現金案(增)
(2)擬修訂「公司章程」案(增)
(3)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4)擬修訂「資金貸與他人作業程序」案
(5)擬修訂「背書保證作業程序」案
(6)董事兼任，擬解除其競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:擬補選第七屆董事一席案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：108/04/12~108/04/22