(3596)智易科技-重大訊息2019-05-08重大訊息- 補充公告董事會決議召開108年股東常會事宜

標題：(3596)智易科技-重大訊息2019-05-08

主旨：補充公告董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：3596

發言時間：2019-05-07 18:03:32

說明：
1.董事會決議日期:108/05/07
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新竹市光復路二段8號6樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業狀況報告
(2)審計委員會查核一○七年度決算表冊報告
(3)一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度決算表冊案
(2)一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬以資本公積發放現金案(增)
(2)擬修訂「公司章程」案(增)
(3)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4)擬修訂「資金貸與他人作業程序」案
(5)擬修訂「背書保證作業程序」案
(6)董事兼任，擬解除其競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:擬補選第七屆董事一席案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：108/04/12~108/04/22

標題：(5906)台南-KY-重大訊息2019-05-08

主旨：本公司公告新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之二以上者。

股票代號：5906

公司名稱：台南-KY

發言時間：2019-05-07 18:04:55

標題：(4107)邦特生技-重大訊息2019-05-08

主旨：本公司108年05月07日董事會重要決議事項

股票代號：4107

公司名稱：邦特生技

發言時間：2019-05-07 18:04:51

標題：(3596)智易科技-重大訊息2019-05-08

主旨：董事會決議股利分派及資本公積發放現金