標題：海光企業 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-25

股票代號：2038

公司名稱：海光企業

發言時間：2019-06-25 14:27:49

說明：
1.股東常會日期:108/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部份條文修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過107年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事，當選名單如下：
獨立董事：陳柏中
任期:108年6月25日起至109年6月26日止。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無