標題：海光 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
日期：2020-03-24
股票代號：2038
發言時間：2020-03-24 15:00:23
說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:109年6月17日(星期三)上午9時30分假高雄市小港區沿海二路
12號(海光企業股份有限公司3樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告書。
(2)監察人審查108年度決算報告。
(3)108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)「誠信經營守則」部分條文修正報告。
(5)「董事、監察人及經理人道德行為準則」部分條文修正報告。
(6)「董事會議事規則」部份條文修正案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度決算表冊案。
(2)108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」部分條文修正案。
(2)修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(3)修訂「董事及監察人選任程序」部份條文案。
(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)解除董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第十八屆董事(含獨立董事)選舉案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.其他應敘明事項:
一、股東提案權：
1.持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出109年股東常會
議案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
2.本公司受理股東之提案處所：海光企業股份有限公司財務部(地址:高雄市小港區
沿海二路12號，電話：07-8021011 )。
3.本公司受理持有1％以上股份股東之提案期間：109年4月7日起至109年4月16日止
受理提案，凡有意提案之股東務請於109年4月16日下午5時前提出並敘明聯絡人及方
式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面
上加附件『提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。
4.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。
二、持股1%股東行使候選人提名相關事宜：
1.受理場所：高雄市小港區沿海二路12號海光企業股份有限公司財務部(地址：812高
雄市小港區沿海二路12號，電話：07-8021011 )。
2.受理期間：109年4月7日起至109年4月16日止受理獨立董事候選人之提名，凡有意提
名之股東務請於109年4月16日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及
回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加附件『獨立董事候選人
提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。
3.獨立董事應選名額：3名。
4.其他必要事項：
(1)以書面提出候選人名單及檢附相關證明文件。
(2)不得於非受理期間提出。
(3)提名人數不得超過應選名額。
5.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第192-1條規定辦理。
