標題：海光 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-17

股票代號：2038

公司名稱：海光

發言時間：2020-06-17 14:39:30

說明：
1.股東常會日期:109/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部份條文修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司108年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司全面改選董事（獨立董事）案：
選舉第十八屆董事九席（含獨立董事三席），任期自109年6月17日起至
112年6月16日止，當選名單如下：
董事：黃韋翰
董事：玉展投資股份有限公司代表人吳勇次
董事：佑明投資股份有限公司代表人黃燦明
董事：劉明潭
董事：海明投資股份有限公司代表人陳石城
董事：海明投資股份有限公司代表人洪國瑜
獨立董事：楊昌禧
獨立董事：詹進義
獨立董事：陳柏中
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(二)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案。
(三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(四)通過解除本公司第十八屆董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。