標題：海光企業 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-19
股票代號：2038
發言時間：2019-03-19 15:32:11
說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:108年6月25日(星期二)上午9時30分假高雄市小港區學府路
113號(亞柏會館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告書。
(2)監察人審查107年度決算報告。
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度決算表冊案。
(2)107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」部分條文修正案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司一席獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:
一、股東提案權：
1.持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出108年股東常會
議案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
2.本公司受理股東之提案處所：海光企業股份有限公司財務部(地址:高雄市小港區
沿海二路12號，電話：07-8021011 )。
3.本公司受理持有1％以上股份股東之提案期間：108年4月19日起至108年4月29日止
受理提案，凡有意提案之股東務請於108年4月29日下午5時前提出並敘明聯絡人及方
式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面
上加附件『提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。
4.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。
