主旨： 公告本公司一○八年股東常會全面改選董監事案
股票代號：3128
發言時間：2019-06-25 13:50:21
說明：
1.發生變動日期:108/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、法人監察人及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：江添貴/昇銳電子股份有限公司董事長
董事：江送貴/昇銳電子股份有限公司總經理
董事：江康華/昇銳電子股份有限公司董事
董事：蔡昌明/車威視科技股份有限公司總經理
董事：劉祥泰/萬能科技大學教授
獨立董事：劉貴明/錡鴻商業有限公司總經理
獨立董事：李文學/瀚威會計師事務所會計師
監察人：萬聖投資有限公司
監察人：簡義成/名揚印刷品事業有限公司董事長
監察人：姜義弘/弘明會計師事務師會計師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：江添貴/昇銳電子股份有限公司董事長
董事：江送貴/昇銳電子股份有限公司總經理
董事：江康華/昇銳電子股份有限公司董事
董事：蔡昌明/車威視科技股份有限公司總經理
董事：劉祥泰/萬能科技大學教授
獨立董事：劉貴明/錡鴻商業有限公司總經理
獨立董事：張千里/迅連資訊股份有限公司董事
監察人：萬聖投資有限公司
監察人：簡義成/名揚印刷品事業有限公司董事長
監察人：姜義弘/弘明會計師事務師會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：江添貴 5,383,191股
董事：江送貴 1,276,420股
董事：江康華 145,822股
董事：蔡昌明 15,266股
董事：劉祥泰 0股
獨立董事：劉貴明 0股
獨立董事：張千里 11,111股
監察人：萬聖投資有限公司 1,413,912股
監察人：簡義成 33,909股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/27
9.新任生效日期:108/06/25
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
