標題：昇銳電子 代重要子公司車威視科技股份有限公司公告董事會 決議108年股東常會召開事宜

日期：2019-03-26

股票代號：3128

公司名稱：昇銳電子

發言時間：2019-03-26 16:07:36

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:桃園市八德區長興路六七三號(6樓大會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
（1）一○七年度營業報告。
（2）監察人審查一○七年度決算表冊報告。
（3）一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）一○七年度財務報表案。
（2）一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
（2）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
（3）修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
（4）修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。
7.召集事由四、選舉事項:
改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
解除董事及其代表人競業禁止之限制案。。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/05/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東提案期間及地點：108年5月20日起至108年5月30日十七時止，以
書面送達或寄達至本公司(桃園市桃園區經國路859號14樓之1)，電話：(03)365-1895。