標題：昇銳電子 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (補充公告：討論事項增列資本公積發放現金案)

日期：2019-05-09

股票代號：3128

公司名稱：昇銳電子

發言時間：2019-05-09 16:32:22

說明：
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:桃園市八德區長興路六七三號地下一樓。
4.召集事由一、報告事項:
（1）一○七年度營業報告。
（2）監察人審查一○七年度決算表冊報告。
（3）本公司海外轉投資事業概況報告。
（4）一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
（5）庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）一○七年度營業報告書及財務報表案。
（2）一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(6)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東提案期間及地點：108年4月19日起至108年4月29日十七時止，
以書面送達或寄達至本公司(桃園市八德區長興路六七三號)，電話：(03)365-3121。