主旨： 本公司108年股東常會重要決議
股票代號：3128
發言時間：2019-06-25 13:49:33
說明：
1.股東常會日期:108/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○七年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及監察人案，當選名單如下:
董事：江添貴、江送貴、江康華、蔡昌明、劉祥泰
獨立董事：劉貴明、張千里
監察人：萬聖投資有限公司、簡義成、姜義弘
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積發放現金案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(6)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
