主旨： 公告本公司108年股東常會全面改選董事，暨董事變動達
三分之一以上
股票代號：8390
發言時間：2019-06-24 17:58:00
說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
鎰鼎股份有限公司代表人：莊清旗 金益鼎企業(股)公司/董事長
莊瑞元 金益鼎企業(股)公司/總經理
莊瑞瑾 金益鼎企業(股)公司/副總經理
鎰鼎股份有限公司代表人：吳南明 元培醫事科技大學/副教授
彭國龍 鴻僑建設(股)公司/董事長
范振群 星通資訊(股)公司/董事
獨立董事：
彭清華 鏵鼎投資(股)公司/董事長
莊錦德 新竹第一信用合作社/副總經理
鄭光傑 中台資源科技(股)公司/董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
鎰鼎股份有限公司代表人：莊清旗 金益鼎企業(股)公司/董事長
莊瑞元 金益鼎企業(股)公司/總經理
莊瑞瑾 金益鼎企業(股)公司/副總經理
鎰鼎股份有限公司代表人：吳南明 元培醫事科技大學/副教授
彭國龍 鴻僑建設(股)公司/董事長
范振群 星通資訊(股)公司/董事
獨立董事：
彭清華 鏵鼎投資(股)公司/董事長
莊錦德 新竹第一信用合作社/副總經理
鄭光傑 中台資源科技(股)公司/董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
鎰鼎股份有限公司代表人：莊清旗 持有5,418,277股
莊瑞元 持有6,654,892股
莊瑞瑾 持有5,039,098股
鎰鼎股份有限公司代表人：吳南明 持有5,418,277股
彭國龍 持有810,533股
范振群 持有92,981股
彭清華持有0股
莊錦德持有0股
鄭光傑持有0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27至108/06/26
9.新任生效日期:108/06/24
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是，任期屆滿，全面改選
14.其他應敘明事項:舊任者及新任者之完整簡歷，請參閱議事手冊
