標題：士紙 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-25

股票代號：1903

公司名稱：士紙

發言時間：2019-06-24 17:57:08

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案（應選七席,含獨立董事三席）
票決當選名單如下：
(1)董事：臺實貿易股份有限公司
(2)董事：怡兆企業股份有限公司
(3)董事：誼祥實業股份有限公司
(4)董事：勇春股份有限公司
(5)獨立董事：陳明竺
(6)獨立董事：唐明健
(7)獨立董事：謝小雀
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)票決通過修訂「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案
(2)票決通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)票決通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
(4)票決通過修訂「背書保證作業程序」案
(5)票決通過修訂「股東會議事規則」案
(6)票決通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
(7)票決通過「解除第二十四屆新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:
各項議案票決情形，
請至公開資訊觀測站/彙總報表/股東會及股利/股東會議案決議情形查詢。