標題：南山人壽 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-21

股票代號：5874

公司名稱：南山人壽

發言時間：2018-06-21 15:01:01

說明：
1.事實發生日:107/06/21
2.發生緣由:107年股東常會
股東常會日期:107/06/21
重要決議事項:
(1)承認106年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等案。
(2)承認106年度盈餘分派案。
(3)通過106年度盈餘轉增資發行新股案。
(4)通過修訂本公司章程案。
(5)通過修訂本公司「衍生性金融商品交易處理辦法」案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)本公司15位董事中，計有8位董事出席本日股東常會。
(2)本公司4位獨立董事全體出席本日股東常會。