標題：芯鼎 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項
日期：2019-06-21
股票代號：6695
發言時間：2019-06-21 15:08:37
說明：
1.股東會日期:108/06/21
2.重要決議事項:
承認事項：
(1)承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一○七年度虧損撥補案。
討論及選舉事項：
(1)通過本公司章程修訂案。
(2)通過本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。
(3)通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。
(4)通過本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。
(5)通過本公司『背書保證作業程序』修訂案。
(6)通過本公司申請股票上市(櫃)案。
(7)通過辦理初次上巿(櫃)前現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購
權利案。
(8)本公司第四屆獨立董事補選案，選舉結果：
本公司補選第四屆獨立董事一席，新任獨立董事由黃江煌先生當選，任期自民國
一○八年六月二十一日起至民國一一○年六月十二日止。
(9)通過解除本公司董事及其代表人競業之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
