主旨: 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項
股票代號:6695
發言時間:2019-06-21 15:08:37
說明:
1.股東會日期:108/06/21
2.重要決議事項:
承認事項:
(1)承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一○七年度虧損撥補案。
討論及選舉事項:
(1)通過本公司章程修訂案。
(2)通過本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。
(3)通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。
(4)通過本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。
(5)通過本公司『背書保證作業程序』修訂案。
(6)通過本公司申請股票上市(櫃)案。
(7)通過辦理初次上巿(櫃)前現金增資提撥公開承銷,原股東全數放棄優先認購
權利案。
(8)本公司第四屆獨立董事補選案,選舉結果:
本公司補選第四屆獨立董事一席,新任獨立董事由黃江煌先生當選,任期自民國
一○八年六月二十一日起至民國一一○年六月十二日止。
(9)通過解除本公司董事及其代表人競業之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
其他重大消息
主旨: 公告本公司一○八年股東常會解除董事及其代表人競業之限制案
股票代號:6695
發言時間:2019-06-21 15:09:21
主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員異動
股票代號:5520
發言時間:2019-06-21 15:09:17
主旨: 公告本公司審計委員會成員異動
股票代號:6695
發言時間:2019-06-21 15:09:07
主旨: 公告本公司108年股東常會通過解除新任董事及其代表人
競業禁止之限制
股票代號:1436
發言時間:2019-06-21 15:08:59
主旨: 公告本公司一○八年股東常會補選獨立董事當選名單
股票代號:6695
發言時間:2019-06-21 15:08:52
主旨: 本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員。
股票代號:6243
發言時間:2019-06-21 15:08:20
主旨: 公告本公司108/6/21股東常會全面改選後之董監事名單
股票代號:1418
發言時間:2019-06-21 15:07:52
主旨: 代子公司安徽山通油品有限公司公告取得理財產品
股票代號:2616
發言時間:2019-06-21 15:06:47
主旨: 本公司董事會選任董事長。
股票代號:6243
發言時間:2019-06-21 15:05:56
主旨: 公告本公司訂定除息基準日及相關事宜
股票代號:3709
發言時間:2019-06-21 15:04:35