標題：芯鼎 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭任

日期：2019-09-05

股票代號：6695

公司名稱：芯鼎

發言時間：2019-09-05 15:38:46

說明：
1.發生變動日期:108/09/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)俞大衛先生/本公司獨立董事
(2)黃江煌先生/本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:為配合本公司提早因應「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」、
「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」法規未
來之修正方向，俞大衛先生及黃江煌先生將自一○八年十一月三日起請辭本公司審計委
員會委員、薪資報酬委員會委員之職務。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/09/14~110/06/12
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:
(1)本公司於108年9月5日接獲俞大衛先生及黃江煌先生辭職書，其辭職生效日為108年
11月3日，本公司將儘速召開股東臨時會補選獨立董事，並依據公司章程第十五條之一
第三項規定由新任獨立董事擔任審計委員會委員。
(2)薪資報酬委員會委員缺額由董事會補行委任之。
(3)黃江煌先生擔任審計委員會原任期為自獨立董事補選日108/06/21起至110/06/12，
擔任薪資報酬委員會原任期為自董事會補行委任之日107/12/18起至110/06/12。