標題：芯鼎 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-01-24

股票代號：6695

公司名稱：芯鼎

發言時間：2019-01-24 18:52:03

說明：
1.董事會決議日期:108/01/24
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路一號(科學園區科技生活館)伽利略廳
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司一○七年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)一○七年度健全營運計畫執行情形報告。
二、承認事項
(一)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一○七年度虧損撥補案。
三、討論及選舉事項
(一)本公司章程修訂案。
(二)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。
(三)本公司申請股票上市(櫃)案。
(四)辦理初次上巿(櫃)前現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。
(五)本公司第四屆獨立董事補選案。
(六)解除本公司董事及其代表人競業之限制案。
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:108/04/23
6.停止過戶截止日期:108/06/21
7.其他應敘明事項:
1.股東提案權及獨立董事候選人提名受理期間：108/04/15~108/04/25。
2.股東提案及提名受理處所：新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路19-1號
(芯鼎科技股份有限公司)