標題：東泥 108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-20

股票代號：1110

公司名稱：東泥

發言時間：2019-06-20 14:48:28

說明：
1.股東常會日期:108/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
票決通過承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
票決通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
（1）票決通過修正「股東會議事規則」部分條文案。
（2）票決通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
（3）票決通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
（4）票決通過修正「背書保證作業程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。