標題：東泥 東泥董事會決議修正109年股東常會相關事宜

日期：2020-05-08

股票代號：1110

公司名稱：東泥

發言時間：2020-05-08 16:43:50

說明：
1.董事會決議日期:109/05/08
2.股東會召開日期:109/06/20
3.股東會召開地點:高雄市前金區五福三路21號地下一樓
4.召集事由一、報告事項:
（1）108年度營業報告。
（2）審計委員會審查108年度決算表冊報告。
（3）108年度員工及董事酬勞分配情形報告。
（4）其他報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）承認108年度決算表冊案。
（2）承認108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修正「股東會議事規則」部分條文案。
（2）修正「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
（1）全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
（1）解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/22
11.停止過戶截止日期:109/06/20
12.其他應敘明事項:擬訂定本公司109年股東常會股東提案之受理期間為民國109
年04月13日起至民國109年04月23日止（現場或郵寄均需於受理期間內送（寄）達
者為限）。受理處所：東南水泥股份有限公司財務部，住址：高雄市前金區五福三
路21號6樓。