主旨: 東泥董事會決議修正108年股東常會相關事宜
股票代號:1110
發言時間:2019-05-09 15:09:40
說明:
1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:高雄市前金區五福三路21號地下一樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度決算表冊案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「股東會議事規則」部分條文案。
(2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修正「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:擬訂定本公司108年股東常會股東提案之受理期間為民國108
年4月12日起至民國108年4月22日止(現場或郵寄均需於受理期間內送(寄)達者
為限)。受理處所:東南水泥股份有限公司財務部,住址:高雄市前金區五福三路
21號6樓。
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