標題：明基材 補充公告本公司董事會決議通過增加民國一○九年股東常會議程

日期：2020-05-05

股票代號：8215

公司名稱：明基材

發言時間：2020-05-05 18:23:02

說明：
1.董事會決議日期:109/05/05
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:住都大飯店（桃園市桃園區桃鶯路398號）
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告
(2)審計委員會審查報告
(3)一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)一○八年度盈餘分派現金股利情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○八年度財務報表及營業報告書案
(2)承認一○八年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:股東得以電子方式行使表決權，
其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定辦理。