標題：台南-KY 公告本公司108年股東常會全面改選董事
日期：2019-06-20
股票代號：5906
發言時間：2019-06-19 18:00:21
說明：
1.發生變動日期:108/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
Tainan Enterprise(BVI)CO.,Ltd.代表人：楊青?/台南企業(開曼)董事長
Firstlink Business Ltd.代表人:李慧美/台南企業(開曼)董事
吳道昌/台南企業(開曼)董事
高青環球股份有限公司/台南企業(開曼)董事
獨立董事：
丁瑞華/台南企業(開曼)獨立董事
陳鴻助/台南企業(開曼)獨立董事
凌美琦/台南企業(開曼)獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
高青開發(薩摩亞)有限公司代表人：楊青?/台南企業(開曼)董事長
高青開發(薩摩亞)有限公司代表人：洪醒/斐樂(股)公司董事
高青環球股份有限公司代表人：王芳瓊/台南企業(開曼)董事
Tainan Enterprise(BVI)CO.,Ltd.代表人：吳道昌/台南企業(開曼)董事
獨立董事：
陳敏利/天仁喫茶趣ToGo，大陸華中、華東地區代理
江忠亮/亮遠資本諮詢有限公司總經理
莊璧華/冠昱聯合會計師事務所所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
高青開發(薩摩亞)有限公司代表人：楊青? 15000000股
高青開發(薩摩亞)有限公司代表人：洪醒 15000000股
高青環球股份有限公司代表人：王芳瓊 565809股
Tainan Enterprise(BVI)CO.,Ltd.代表人：吳道昌 4015292股
陳敏利 0股
莊璧華 0股
江忠亮 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/03/31~108/03/30
9.新任生效日期:108/06/19
10.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
