標題：台南-KY 公告本公司「審計委員會」與「薪資報酬委員會」新任委員名單

日期：2019-06-20

股票代號：5906

公司名稱：台南-KY

發言時間：2019-06-19 18:06:32

說明：
1.發生變動日期:108/06/19
2.功能性委員會名稱:「審計委員會」與「薪資報酬委員會」
3.舊任者姓名及簡歷:
一、審計委員會
(1)丁瑞華/台南企業(開曼)股份有限公司獨立董事
(2)陳鴻助/台南企業(開曼)股份有限公司獨立董事
(3)凌美琦/台南企業(開曼)股份有限公司獨立董事
二、薪資報酬委員會
(1)丁瑞華/台南企業(開曼)股份有限公司獨立董事
(2)陳鴻助/台南企業(開曼)股份有限公司獨立董事
(3)凌美琦/台南企業(開曼)股份有限公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
一、審計委員會
(1)陳敏利/台南企業(開曼)股份有限公司獨立董事
(2)江忠亮/台南企業(開曼)股份有限公司獨立董事
(3)莊璧華/台南企業(開曼)股份有限公司獨立董事
二、薪資報酬委員會
(1)陳敏利/台南企業(開曼)股份有限公司獨立董事
(2)江忠亮/台南企業(開曼)股份有限公司獨立董事
(3)莊璧華/台南企業(開曼)股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:
一、審計委員會任期屆滿
二、薪資報酬委員會任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/03/31~108/03/30
8.新任生效日期:108/06/19
9.其他應敘明事項:由莊璧華獨立董事擔任召集人